加密货币损失惊人

数字资产情报公司CipherTrace发布了《2020年加密货币犯罪和反洗钱报告》，该报告显示，2020年全球因加密货币盗窃产生的损失达19亿美元，因黑客攻击产生的损失也为19亿美元，因欺诈产生的损失同样是19亿美元，这些损失表明加密货币领域安全问题很严重，大量资金被偷走，投资者遭受了巨大损失，这让人对加密货币市场的安全性感到忧虑。

如此巨大数额的损失，致使人们再度思考加密货币的投资价值，以及监管的必要性，在这场风暴中，许多普通投资者本钱赔光，加密货币动荡愈发显著，潜藏风险日益突显，市场不确定性进一步加大。

巨额加密货币被盗

8日，有外国媒体做了报道，美国司法部查获了一笔被盗的加密货币，这笔加密货币价值超36亿美元，这笔比特币原本是黑客在过去通过2000多笔未经授权的交易从相关交易所盗走的，黑客把它转移到了利希滕斯坦控制的数字钱包中，当时价值约7100万美元，这样大规模的盗窃案件震惊了整个加密货币圈。

事件的主角是一对已婚夫妇，这对夫妇在过去五年被卷入这件事，他们运用了“大量复杂的洗钱技术”，还交易了约2.5万枚被盗的加密货币，加密货币有匿名性，它的交易也复杂，这给犯罪分子提供了机会，让此类犯罪越来越严重 。

复杂的洗钱手法

这对夫妇采用了如迷宫般的洗钱手法，目的是保持数字货币匿名性，他们虚构身份开立在线账户，利用计算机程序在短时间内自动进行多笔交易，在数千次交易中用小额资金转移被盗资金，还通过存入各种虚拟货币交易所来分散资金、打散资金流，借此混淆交易记录，这些复杂手段致使追踪资金来源变得极为困难。

他们在洗钱时，想躲开各类监管机制，躲开各类追踪机制，凭借加密货币交易的特性，试图让非法所得合法化，然而他们精心设计的骗局最终有了漏洞，进而引起了加密货币交易所的注意。

可疑操作引发关注

这对夫妇进行了一系列复杂的洗钱操作，这些操作让加密货币交易所提高了警觉，他们用虚假身份在一个交易所开了七个账户，这些账户因身份无法核实被冻结，账户里近19万美元资金也被封存，在加密货币交易规则下，这种不合规操作没法隐匿 。

加密货币交易所的监管机制有不足之处，不过在这次事件里起到了一定作用，它对异常账户进行了监控，还对交易展开了监控，这为后续执法部门的介入提供了线索，并且展现了交易所维护市场秩序的决心。

执法行动取得成果

上周，执法人员持有搜查令，在利希滕斯坦云存储账户里缴获了94636枚被盗的加密货币，这些加密货币当前价值超过36亿美元，执法人员还在数字钱包里缴获了同样数量的被盗加密货币。丽莎·摩纳哥是美国司法部副部长，她称，此案是“该部门有史以来规模最大的一次资金扣押”，这显示出执法部门打击加密货币犯罪的决心，还体现了其能力 。

Bitfinex加密货币交易所在此次事件中积极展开合作，它提供了高达4亿美元的悬赏，这笔悬赏的目的是追回被盗的近12万枚加密货币，该交易所的配合以及悬赏机制，对案件侦破起到了帮助作用，也使得犯罪分子难以成功逃脱。

加密货币可追踪性

加密货币取证专家汤姆·罗宾逊追踪这个案子长达五年，他指出，当区块链分析与执法部门的数据相结合时，加密货币“很容易被追踪” 。区块链记录不会消失，它能够让执法部门把犯罪活动和个人联系起来，这给犯罪分子敲响了警钟 。

8日晚上，联邦法院举行了听证会。在这个听证会上，检察官指出，这对夫妇拥有价值3.3亿美元的加密货币。这些加密货币尚未被追回。这种情况提醒人们，打击加密货币犯罪的任务艰巨，仍需持续加大监管力度，持续加大执法力度。

大家都在思考，未来要怎样去强化加密货币市场的监管，怎样做才能更有效地保障投资者的权益？