imkeo.app，tp117.app，btp3.app，tp114.app，bit114.app，tp115.app，bit115.app，imkei.app，tp116.app，btp1.app，btp1.app，im777.app，im555.app，im222.app，im666.app，im444.app，tcoken.im，im333.app,im83.app，tp666.app，tp77.app，tp11.app，tp666.app，tp99.app
虚拟货币交易炒作存在很大风险，有许多案例显示利用虚拟货币进行洗钱等非法活动，这些案例损害了群众利益，也冲击了金融秩序。
虚拟货币洗钱黑色产业链
虚拟货币的洗钱手法存在多种。近期公安部门所查处的案例表明，犯罪分子会组织买手，利用相关平台进行撮合售卖，以此实现套现。比如，某些团伙会运用电信网络诈骗所获取的赃款，借助买手的账户来接收，随后购买比特币等虚拟货币进行转移。另外还有一个案例，赌徒利用虚拟货币进行下注，之后通过交易平台套现将收益进行洗白。这些活动的隐蔽性较为强烈，为非法所得提供了较为隐蔽的转移途径。
这种黑色产业链在各地均有存在，涉及的人员数量较为可观。在参与者中，有提供账户的买手；有引导操作的犯罪嫌疑人；同时还有负责将非法所得变现的团伙等。各个环节相互勾结，为清洗不法资金构建了一套相应的流程。
虚拟货币的特性
虚拟货币像比特币具备匿名的特点，同时还有无国界以及点对点等特点。这些特点被不法分子拿来利用。单说匿名性这一点，它可以用来协助掩盖犯罪资金的真实出处。这就导致在中国，一旦不法分子把非法得到的钱财兑换成虚拟货币，他们在全球范围内快速转移资金会变得更加容易，从而增加了监管和执法部门进行追踪的难度。
在中国，这种金融体系较为发达且注重监管的国家，都遭遇着此类难题。在上述提及的那些洗钱案里，犯罪嫌疑人凭借虚拟货币的多种特性，从获取虚拟货币开始，随后进行资产转移，接着将其变现，整个过程都利用这些特点来躲避监管，给反洗钱工作带来了极大的困难。
躲避侦查的手段
犯罪嫌疑人躲避侦查的手段有多种。他们为混淆视听，会把获得的虚拟货币依次通过不同的钱包地址账户进行提转操作。有时会借助在线热钱包，有时会运用离线冷钱包。比如在处理“赃币”时，会让资金分散到众多账户里，从而加大了追踪的难度。
在转移“赃币”时，会引导“买手”进入加密聊天软件并进行操作培训等活动。同时，借助微信等社交软件与卖币者取得联系并进行付款购买，以此使整个过程更为隐蔽。最后，把“赃币”汇往境外或境内的变现团伙的钱包地址以实现将其兑换成现金，整个过程极为复杂，不容易被察觉。
国内对虚拟货币交易的监管措施
中国相关部门早已对虚拟货币的风险有所察觉。此前，这些部门多次发布文件，明确表示禁止各金融机构以及支付机构进行和参与与虚拟货币相关的业务活动。此举措使得国内的虚拟货币交易平台基本被清理完毕。通过这些行动，能够在一定程度上提前进行预防工作并切断潜在的金融风险。
目的是避免虚拟货币交易与国内金融体系的资金划转出现混淆。因为仅从国内金融机构间的人民币转账这方面来看，难以分辨出虚拟货币交易。这些监管措施对规范国内金融市场起到了一定的作用。
新通知的工作举措
此次央行等十部门发布的通知具有重要意义。通知明确提出要构建起一种常态化的工作机制，该机制包括部门协同以及央地联动。这种工作机制能够更好地对各方面资源进行调动，同时也能够提升效率。
同时在通知里强化对虚拟货币交易炒作风险的监测工作，并且加强对其的预警工作。深入开展打击洗钱犯罪的专项行动。对于那些借助虚拟货币来实施的洗钱以及赌博等犯罪行为，依法予以严厉打击。这样做能够进一步整治虚拟货币交易的混乱局面，从而保护大众的利益。
对金融秩序和大众的影响
如果不防范和处置虚拟货币交易炒作的风险，就会对金融秩序造成巨大冲击。非法的虚拟货币交易市场可能会掠夺大众财产。比如，大众在不知情的情况下参与到包含虚拟货币的非法金融活动，就很可能会损失所有本钱，导致血本无归。
要保护大众的财产，就必须加强对虚拟货币交易炒作的监管。这有助于维护国内金融秩序的稳定，从长远来看能让金融市场保持健康发展，从而为大众营造出安全可靠的金融环境。
你支持中国为防范和处置虚拟货币交易炒作风险所采取的措施吗？欢迎大家发表评论，欢迎大家点赞，欢迎大家进行分享。
imkeo.app，tp117.app，btp3.app，tp114.app，bit114.app，tp115.app，bit115.app，imkei.app，tp116.app，btp1.app，btp1.app，im777.app，im555.app，im222.app，im666.app，im444.app，tcoken.im，im333.app,im83.app，tp666.app，tp77.app，tp11.app，tp666.app，tp99.app
